+998(78) 120-80-00
Наш форум Обращения граждан Интернет банкинг
Русский English Ўзбекча

Коллегиальные и совещательные органы

Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров считается высшим органом управления Банка. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

Счетная комиссия. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на общем собрании акционеров, а также для выдачи бюллетеней голосования Советом Банка создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Счетная комиссия определяет наличие кворума общего собрания акционеров; разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании; разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании; подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования; передает в архив бюллетени для голосования.

Общее собрание акционеров утверждает членов Счетной комиссии согласно предложению, внесенному Советом Банка. Счетная комиссия должна состоять из членов Совета Банка и Ревизионной комиссии, и не менее из трех человек. Председатель и члены Правления Банка не могут быть включены в состав Счетной комиссии.

Совет Банка. Совет Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров. Совет Банка состоит из 5 (пяти) членов Совета, имеющих квалификацию и опыт в сфере банковской деятельности. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 1 (одного) процента голосующих акций Банка, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Банка. Члены Совета Банка избираются Общим собранием акционеров на срок 1 (один) год. Член Правления не может быть членом Совета Банка.

Ревизионная комиссия.  Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров на срок 1 (один) год. Ревизионная комиссия Банка состоит из 3 (трех) человек, одно и то же лицо не может избираться в состав Ревизионной комиссии Банка более трех раз подряд. 

Члены ревизионной комиссии Банка не могут одновременно являться членами Совета Банка, а также работать по трудовому договору (контракту) в Банке.

Правление.  Коллегиальный исполнительный орган Банка («Правление») руководит текущей деятельностью Банка. Правление банка состоит из семи членов, в состав которых входят Председатель Правления («Председатель Правления»), его/её Заместители, Главный Бухгалтер, Глава Юридического управления и другие управляющие сотрудники («Члены Правления»). Председатель Правления является руководителем Правления. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, участвовавших в заседании Правления. В случае равенства голосов по какому-либо вопросу Председатель Правления имеет право решающего голоса, и решение, принятое с его решающим голосом, является приоритетным. Кворум заседания имеется в случае участия в заседании Председателя Правления и более половины членов, избранных в Правление. Кроме того, в заседании Правления участвуют постоянные наблюдатели, назначаемые Председателем Правления Банка, в количестве не более 10 (десяти) человек. 

Комитет по активам и пассивами (КУАП) состоит из членов Правления, начальников соответствующих подразделений, операционных управлений  и управления риск менеджментом. КУАП на ежемесячной основе обсуждает события и тенденции в финансовом положении и результаты деятельности Банка, по сравнению с другими игроками в банковской сфере, а так же в сравнении со средними отраслевыми значениями.

Комитет по управлению рисками является Комитетом под прямым подчинением Наблюдательного совета и состоит из членов Наблюдательного совета. Комитет созывается на ежемесячной основе для обзора работы функции управления рисками по отчетному месяцу и раз в месяц предоставляет отчетность для Комитета по Управлению рисками.

Кредитный комитет – постоянно действующий коллегиальный орган банка, ответственный за принятие окончательного решения об одобрении или отказе в выдаче кредита заемщику и утверждающий условия кредитования для него. 

Комитет по управлению ликвидностью изучает и анализирует текущую позицию ликвидности банка и возможности краткосрочного привлечения средств.

Комитет по работе с персоналом является постоянным комитетом и создан для оказания помощи Правлению банка в выполнении контролирующих функций по ведению кадровой политики и практики.

Комитета по закупкам.  Основная функция Комитета по закупкам – это проведение совместного сравнительного анализа для закупок товаров и услуг, с наиболее оптимальными для банка условиями. Комитет по закупкам может также заниматься другой деятельностью, связанной с закупками.

Комитет по аудиту. Комитет по аудиту создан с основной целью организации и поддержания надлежащей системы внутреннего контроля в банке. Комитет по аудиту состоит исключительно из членов Наблюдательного совета.

Основными задачами Комитета по аудиту являются:

  • Изучение отчетов внутреннего аудита, представленного по итогам завершения каждого внутреннего аудита;
  • Изучение ежеквартальных отчетов внутреннего аудита и представления их Наблюдательному совету;
  • Оказание помощи Наблюдательному совету в разработке технических требований к внешним аудиторам;
  • Оказание помощи Наблюдательному совету в выполнении оценки предложения внешнего аудитора, подготовки рекомендаций Наблюдательного совета по выбору внешнего аудитора;
  • Координация задач с Председателем Совета по управлению процесса выполнения рекомендаций внутреннего и внешнего аудита;
  • Рассмотрение внешних аудиторских отчетов, включая Письмо Руководства и представления их на рассмотрение Наблюдательного совета;
  • Контроль над устранением проблем и недостатков, выявленных в ходе внутреннего и внешнего аудита, а также выполнения рекомендаций аудиторов со стороны Правления;
  • Обеспечение независимости внутреннего аудита и запрета вмешательства членов Правления и других руководителей отделов/управлений к деятельности внутреннего аудита, а также содержания и объема аудиторской проверки.
×
  • Цветовая схема
  • КонтрастнаяA
  • По умолчаниюA
×
  • Размер шрифта
  • БольшойA
  • СреднийA