+998(71) 120-80-00
Наш форум Обращения граждан Интернет банкинг
Русский English Ўзбекча

Коллегиальные и совещательные органы

Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров считается высшим органом управления Банка. Не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводится годовое общее собрание акционеров («Годовое общее собрание акционеров»).

Счетная комиссия. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на общем собрании акционеров, а также для выдачи бюллетеней голосования Советом Банка создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Счетная комиссия определяет наличие кворума общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Общее собрание акционеров утверждает членов Счетной комиссии согласно предложению, внесенному Советом Банка. Состав счетный комиссии должен состоять не менее из трех человек. Члены Совета Банка, члены Ревизионной комиссии, Председатель и члены Правления Банка не могут быть включены в состав Счетной комиссии. 

Совет Банка. Совет Банка («Совет Банка») осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров. Совет Банка состоит из 5 (пяти) членов («Члены Совета Банка»), имеющих квалификацию и опыт в сфере банковской деятельности. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 1 (одного) процента голосующих акций Банка, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Банка. Члены Совета Банка избираются Общим собранием акционеров на срок 1 (один) год. Член Правления не может быть членом Совета Банка.

Ревизионная комиссия. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка годовым общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия на срок 1 (один) год. Ревизионная комиссия Банка состоит из 3 (трех) человек, одно и то же лицо не может избираться в состав Ревизионной комиссии Банка более трех раз подряд.

Члены ревизионной комиссии Банка не могут одновременно являться членами Совета Банка, а также работать по трудовому договору (контракту) в Банке.

Правление. Текущей деятельностью Банка руководит коллегиальный исполнительный орган Банка («Правление»). Правление состоит из пяти членов, в состав которых входят Председатель Правления («Председатель Правления») и члены Правления («Члены Правления»). Председатель Правления является руководителем Правления. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, участвовавших в заседании Правления. В случае равенства голосов по какому-либо вопросу Председатель Правления имеет право решающего голоса, и решение, принятое с его решающим голосом, является приоритетным. Кворум заседания имеется в случае участия в заседании Председателя Правления и более половины членов, избранных в Правление. Кроме того, в заседании Правления участвуют постоянные наблюдатели, назначаемые Председателем Правления Банка, в количестве не более 10 (десяти) человек. 

 

1. Комитет по активам и пассивами (КУАП), состоящий из членов Правления, начальников соответствующих подразделений, других операционных управлений  вспомогательных операций и управления рисками, которая собирается на ежемесячной основе, для обсуждения событий и тенденций в финансовом положении и результатах деятельности Банка, по сравнению с равноправными участниками, взаимных фондов.

2. Комитет по управлению рисками является Комитетом под Наблюдательным советом и в составе членов Наблюдательного совета, который созывается на ежеквартальной основе для обзора работы функции управления рисками по отчетному кварталу и раз в квартал предоставляет отчет для комитета по Управлению рисками.

3. Кредитный комитет – постоянно действующий коллегиальный орган банка, ответственный за принятие окончательного решения об одобрении или отказе в выдаче кредита заемщику и утверждающий условия кредитования для него. 

4. Комитет по управлению ликвидностью пересматривает и анализирует текущую позицию ликвидности банка и краткосрочного фонда средств.

5. Комитет по работе с персоналом является постоянным комитетом и создан для оказания помощи Правлению банка в выполнении своих обязанностей по надзору посредством осуществления стабильной компенсации и кадровой политики и практики.

6. Основная функция Комитета по закупкам расследовать и осуществлять совместные закупки услуг и товаров, которые в финансовом или иным образом выгодно Банку. Комитет по закупкам может также участвовать в других мероприятиях, связанных с закупочной функцией, которые взаимовыгодны.

7. Комитет по аудиту

Комитет по аудиту создан с основной целью организовать и поддерживать соответствующую систему внутреннего контроля в банке. Комитет по аудиту состоит исключительно из членов Наблюдательного совета.

Основными задачами Комитета по аудиту являются:

- Изучение отчетов внутреннего аудита, представленного завершения каждого внутреннего аудита;

- Изучение ежеквартальных отчетов внутреннего аудита и представления их к Наблюдательному совету;

- Оказание помощи Наблюдательного совета в разработке технических требований к внешним аудиторам;

- Оказание помощи Наблюдательного совета в выполнении оценки предложению внешнего аудитора, подготовки рекомендаций Наблюдательного совета по выбору внешнего аудитора;

- Координация задач с Председателем Совета по управлению процесса для реализации внутреннего аудита и внешних аудиторских рекомендаций;

- Рассмотрение внешних аудиторских отчетов, в том числе по управлению Письма и представления их на рассмотрение Наблюдательного совета;

- Контроль за устранением проблем и недостатков, выявленных в ходе аудита внешнего и внутреннего аудита, а также выполнения рекомендаций аудиторов со стороны Правления;

- Обеспечение независимости внутреннего аудита и запрета вмешательства членов Правления и других ведомств руководителей к деятельности внутреннего аудита, а также содержания и объема аудиторской проверки.

×
  • Цветовая схема
  • КонтрастнаяA
  • По умолчаниюA
×
  • Размер шрифта
  • БольшойA
  • СреднийA